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    山东恒邦冶炼股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-06-16       来源:上海证券报      

      证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2012-030

      山东恒邦冶炼股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:

      本次股东大会无否决议案的情况, 无修改议案的情况, 也无新议案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:现场召开时间:2012年6月15日下午2:30时开始。交易系统投票时间为:2012年6月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;互联网投票系统投票时间为:2012年6月14日~2012年6月15日15:00期间的任意时间。

      2、会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

      3、召开方式:现场投票与网络投票

      4、会议召集人:公司董事会

      5、会议主持人:董事长王信恩先生

      会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      (二)会议出席情况

      (1)出席会议的总体情况

      参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共37名,代表有表决权的股份数为128,706,948股,占公司股份总数的56.5496%;部分董事、监事和高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

      (2)现场会议出席情况

      出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权股份128,300,000股,占公司股份总数的56.3708%。部分董事、监事和高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

      (3)网络投票情况

      根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计32人,代表股份406,948股,占公司股份总数的0.1788%。

      二、议案的审议和表决情况

      本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下决议:

      1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

      表决结果:同意128,691,046股,占出席股东所持表决权的99.9876%;反对15,800股,占出席股东所持表决权的0.0123%;弃权102股,占出席股东所持表决权的0.0001%。

      2、逐项审议通过《关于公开发行2012年公司债券的议案》;

      2.1、发行规模

      表决结果:同意128,685,646股,占出席股东所持表决权的99.9834%;反对19,300股,占出席股东所持表决权的0.0150%;弃权2,002股,占出席股东所持表决权的0.0016%。

      2.2、债券期限

      表决结果:同意128,685,646股,占出席股东所持表决权的99.9834%;反对19,300股,占出席股东所持表决权的0.0150%;弃权2,002股,占出席股东所持表决权的0.0016%。

      2.3、债券利率及确定方式

      表决结果:同意128,690,646股,占出席股东所持表决权的99.9873%;反对14,402股,占出席股东所持表决权的0.0112%;弃权1,900股,占出席股东所持表决权的0.0015%。

      2.4、担保安排

      表决结果:同意128,685,646股,占出席股东所持表决权的99.9834%;反对19,300股,占出席股东所持表决权的0.0150%;弃权2,002股,占出席股东所持表决权的0.0016%。

      2.5、发行方式

      表决结果:同意128,685,646股,占出席股东所持表决权的99.9834%;反对19,300股,占出席股东所持表决权的0.0150%;弃权2,002股,占出席股东所持表决权的0.0016%。

      2.6、向公司股东配售安排

      表决结果:同意128,685,646股,占出席股东所持表决权的99.9834%;反对19,300股,占出席股东所持表决权的0.0150%;弃权2,002股,占出席股东所持表决权的0.0016%。

      2.7、募集资金的用途

      表决结果:同意128,690,646股,占出席股东所持表决权的99.9873%;反对14,300股,占出席股东所持表决权的0.0111%;弃权2,002股,占出席股东所持表决权的0.0016%。

      2.8、发行债券的上市

      表决结果:同意128,690,646股,占出席股东所持表决权的99.9873%;反对14,300股,占出席股东所持表决权的0.0111%;弃权2,002股,占出席股东所持表决权的0.0016%。

      2.9、决议的有效期

      表决结果:同意128,685,646股,占出席股东所持表决权的99.9834%;反对19,300股,占出席股东所持表决权的0.0150%;弃权2,002股,占出席股东所持表决权的0.0016%。

      3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案》;

      表决结果:同意128,685,646股,占出席股东所持表决权的99.9834%;反对12,800股,占出席股东所持表决权的0.0099%;弃权8,502股,占出席股东所持表决权的0.0066%。

      4、审议通过《关于董事会换届的议案》,此议案实行累积投票制;

      4.1、选举王信恩先生为公司董事;

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      4.2、选举高正林先生为公司董事;

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      4.3、选举王家好先生为公司董事;

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      4.4、 选举张吉学先生为公司董事;

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      4.5、选举曲胜利先生为公司董事;

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      4.6、选举赵吉剑先生为公司董事;

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      4.7、选举金福海先生为公司独立董事;

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      4.8、选举战淑萍女士为公司独立董事;

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      4.9、选举韩跃新先生为公司独立董事。

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      5、审议通过《关于监事会换届的议案》,此议案实行累积投票制;

      5.1、 选举孔 涛先生为公司监事;

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      5.2、选举张延瀚先生为公司监事。

      表决结果:同意128,300,000股,占出席股东所持表决权的99.6838%,表决通过。

      6、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》;

      表决结果:同意128,685,646股,占出席股东所持表决权的99.9834%;反对17,800股,占出席股东所持表决权的0.0138%;弃权3,502股,占出席股东所持表决权的0.0027%。

      三、律师出具的法律意见

      上海市锦天城律师事务所杨依见律师现场见证本次会议并出具法律意见如下:公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》的有关规定,均为合法有效。

      四、备查文件

      (一)山东恒邦冶炼股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

      (二)上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告

      山东恒邦冶炼股份有限公司

      董 事 会

      二○一二年六月十五日