证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-22

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召集召开和出席情况

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年6月15日下午3:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，代表股份220,704,038股，占公司总股本的30.61%。

  公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

  二、议案审议及表决情况

  经出席会议的股东审议表决通过了《关于公司增补董事的议案》，表决结果如下：

  同意220,704,038股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  此次股东大会审议并通过了增选胡孔友先生为公司四届董事会董事。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年6月16日