证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2012-054

  海润光伏科技股份有限公司

  关于因2011年度利润分配调整非公开发行股票发行底价

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月7日、2012年5月23日召开的公司第四届董事会第二十七次会议和2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据该议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十七次会议决议公告日，即2012年5月8日；非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即7.70元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

  根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的决议，公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日的总股本1,036,418,019股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4000元（含税）。公司2011年度不以资本公积金转增股本。该利润分配方案实施的股权登记日为2012年6月7日，除息日为2012年6月8日，现金红利发放日为2012年6月15日。因此，除息后本次非公开发行股票的发行底价应进行相应调整，由不低于7.70元/股调整为不低于7.56元/股。

  本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二〇一二年六月十八日