第六届董事会二次会议决议公告
股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012－031
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届董事会二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二次会议于2012年6月20日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司提供信用担保的议案》
本公司控股子公司甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款人民币3,000万元，期限一年，由本公司提供信用担保。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二Ｏ一二年六月二十日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2012-032
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供信用
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：3,000 万元人民币
累计为其担保数量：3,000万元人民币
● 对外担保累计数量：14,100万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款3,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二次会议审议通过并签署抵押合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人：张杰武，注册资本：1,250 万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。 截至2011年12月31日，该公司总资产19,443.75万元，负债总额5,794.34 万元，净资产13,649.41万元；营业收入13,010.42，净利润1,030.80万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是一家中外合资经营企业，生产经营状况较好，近年来，节水滴灌产业作为国家政策大力扶持的产业，发展前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步提高生产经营能力。本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关区支行3,000万元的流动资金借款提供担保，期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年6月20日，公司累计对外担保数量14,100万元，逾期担保数量为零。
1、本公司于2011年6月14日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》，为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司的2,000万元流动资金借款提供抵押担保，期限一年。现该笔借款已于2012年3月1日偿还，2,000万元担保责任解除。
2、本公司于2011年8月10日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，为甘肃亚盛国际贸易集团有限公司提供的的流动资金贷款9,800万元的信用担保，期限一年。此笔借款已于2012年5月30日偿还2,000万元，解除本公司为甘肃亚盛国际贸易集团有限责任公司提供信用担保2,000万元的责任。
五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一二年六月二十日