股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2012－024

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2012年6月25日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  关于公司高管调整的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

  公司原财务总监贡爱民女士由于身体原因，请求辞去公司财务总监职务，贡爱民女士辞职后，不再担任公司任何职务。经公司总经理罗韬先生提名，聘任刘彩云先生为公司副总经理、财务总监，任期至第四届董事会届满。

  董事会对贡爱民女士在公司任职期间所作工作表示衷心感谢。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2012年6月25日

  个人简历：

  刘彩云，男，汉族，1968年6月出生，在职研究生毕业，高级会计师、经济师。2001年1月-2011年2月任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书；2010年1月-2011年2月任衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理；2011年3月-2012年5月任中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事，湖南永利化工股份有限公司董事，衡阳中盐天友化工有限公司董事长；2012年3月-2012年5月任株洲南方石英科技有限公司董事长。