股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-025

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司董事会于今日收到董事会秘书王寅先生递交的书面辞职报告，王寅先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。王寅先生辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务，王寅先生亦不持有公司股份。王寅先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2012年6月25日送达公司董事会时生效。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长庞庆华先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  王寅先生在担任公司董事会秘书期间，认真履行董事会秘书的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王寅先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2012年6月25日