三一重工股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2012-06-27 来源：上海证券报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 公司控股股东三一集团有限公司（持有公司56.38%股份）提议将经公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》和《关于预计2012年度日常关联交易的议案》提交公司2011年度股东大会审议。公司董事会于2012年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站刊载了通知，将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年6月26日上午在公司一号会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式，参加表决的股东及股东授权代表22人，代表股份5,081,690,487股，占公司股份总数的66.92%。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，会议由副董事长向文波先生主持。

二、提案审议情况

本次会议以采用现场投票的表决方式，审议并通过了以下决议：

（一）审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果：

同意票5,081,568,447股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票122,040股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（二）审议通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果：

（三）审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果：

（四）审议通过了《2011年年度报告及摘要》（2011年年度报告及摘要全文详见2012年3月29日上海证券交易所网站）

表决结果：

（五）审议通过了《2011年度利润分配预案》

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度共实现归属上市公司股东净利润8,648,898,948.49元，期末可供股东分配的利润为10,358,593,458.24元。

本次利润分配预案为：以2011年末总股本7,593,706,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润由H股发行上市后的所有新老股东共同享有。

表决结果：

（六）审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》

为顺利完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请2012年度授信额度。授信总规模为1368亿元，其中：综合授信额度 850亿元，按揭授信额度518亿元。

公司授权董事长梁稳根代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

表决结果：

（七）审议通过了《关于开展按揭业务的议案》

按照工程机械行业通行的销售融资模式，借款人（公司客户）以其向公司购买的工程机械作抵押，向银行申请办理按揭贷款。根据公司与按揭贷款银行的约定，如公司客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。2012年公司计划新发生按揭贷款总额不超过人民币300亿元，单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭业务负有回购义务。

表决结果：

（八）审议通过了《关于预计2012年度为子公司提供担保的议案》（公告详见2012年3月29日上海证券交易所网站）

表决结果：

同意票5,061,977,290股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.61%；反对票19,591,157股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.39%；弃权票122,040股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（九）审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》（公告详见2012年6月16日上海证券交易所网站）

关联股东回避表决，该议案的有效表决权股份为363,845,766股

表决结果：

同意票363,723,726股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.97%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票122,040股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.03%。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟在2012年续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任本公司财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：

同意票5,081,537,547股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票152,940股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十一）审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

为保持内部控制审计工作的连续性，公司拟续聘利安达为2012年内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：

（十二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于对现行《公司章程》进行了修改，公司将相应修改公司H股发行并上市后适用的《公司章程》草案的有关条款。

表决结果：

（十三）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：

（十四）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：

（十五）审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：

（十六）审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：

（十七）审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》

表决结果：

（十八）审议通过了《关于制订关联交易管理制度的议案》

表决结果：

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所宁华波律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2011年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2011年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、三一重工股份有限公司2011年度股东大会决议

2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

特此公告

三一重工股份有限公司

二○一二年六月二十六日

证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2012-17

三一重工股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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