证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2012-023

债券代码：122117 债券简称：11闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月12日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于2012年6月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于修改公司章程的议案》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、审议通过《股东分红回报规划（2012-2014）》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《股东分红回报规划（2012-2014）》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

3、审议通过《关于变更公司2012年度审计机构的议案》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于本公司2011年度股东大会聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后事务所更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。公司董事会同意将公司2012年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

上述三项议案尚须提交股东大会审批。公司董事会同意召开2012年度第一次临时股东大会审议上述议案，具体会议通知内容请见公司临时公告（公告编号：临2012-024）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十六日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2012-024

债券代码：122117 债券简称：11闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年7月12日（星期四）上午9:30

●股权登记日：2012年7月6日（星期五）

●会议召开地点：福建省福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层公司会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

根据2012年6月26日福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于2012年7月12日召开本公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、召开时间：2012年7月12日（星期四）上午9:30

2、召开地点：福建省福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层公司会议室

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是
2	股东分红回报规划（2012-2014）	否
3	关于变更公司2012年度审计机构的议案	否

披露情况：

上述议案已经公司六届三次董事会审议通过，会议决议公告参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.fjgs.com.cn）及2012年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

三、会议出席对象

1、2012年7月6日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、参会方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

3、拟出席会议的股东请于2012年7月12日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项：

1、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

2、会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001

特此通知。

福建发展高速公路股份有限公司

      董事会

    二〇一二年六月二十六日

附件一：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

  兹授权    先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	表决权指示
		赞成	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	股东分红回报规划（2012-2014）
3	关于变更公司2012年度审计机构的议案

  如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

注：授权委托书剪报及复印均有效。