证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2012－14

  北京首创股份有限公司

  第五届董事会2012年度第五次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年度第五次临时会议于2012年6月20日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2012年6月26日以通讯方式召开第五届董事会2012年度第五次临时会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

  一、审议通过了《公司2011-2015年全面内控建设发展规划》

  （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

  特此公告。

  北京首创股份有限公司董事会

  2012年6月26日