证券代码：601377 证券简称：兴业证券 编号：临2012-022

  兴业证券股份有限公司董事会

  2012年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司董事会2012年第三次临时会议通知于2012年6月20日以电子邮件的方式发出，会议于2012年6月25日以通讯方式召开。公司现有董事11名,共收到表决票11份，会议的召开及表决符合《公司法》和公司章程的规定。

  本次会议审议并通过了以下事项：

  一、《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》

  本规划详见附件。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、《关于对兴证（香港）金融控股有限公司增资的议案》

  兴证(香港)金融控股有限公司系公司全资子公司，注册资本1亿港元，截至2011年12月31日，其总资产9708万港元，净资产9497万港元。董事会同意将兴证（香港）金融控股有限公司的注册资本从1亿港元增加至5亿港元，第一期先新增1亿港元，以满足兴证（香港）金融控股有限公司发展的短期资金需求，后续3亿港元新增注册资本视兴证（香港）金融控股有限公司业务发展需要分批到位；并授权公司经营层在累计4亿港元增资额度内对增资方案进行适时调整。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、《关于公司2011年度高级管理人员薪酬分配的议案》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  兴业证券股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月二十七日

  证券代码：601377 证券简称：兴业证券 编号：临2012-023

  兴业证券股份有限公司

  关于北京分公司获准开业的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司在北京设立1家分公司的批复》（闽证监机构字〔2012〕4号），公司已着手办理设立北京分公司的相关事宜。

  近日，公司收到中国证监会北京监管局《兴业证券股份有限公司北京分公司开业验收确认函》（京证机构发〔2012〕77号），并已向中国证监会申领《证券经营机构营业许可证》，北京分公司获准开业。

  特此公告。

  兴业证券股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月二十七日