股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：临2012-020

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2012 年 7 月 13 日（星期五）上午 9:00

●股权登记日：2012年7月9日（星期一）

●会议召开地点：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

●会议方式：现场投票

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于2012年7月13日召开公司2012 年第二次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012 年 7 月 13 日（星期五）上午 9:00

2、召开地点：公司科技大楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《公司未来三年股东回报规划》。

以上议案内容详见2012 年 6月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公司第五届董事会第二次会议决议公告附件，公告编号：2012-019。

三、会议出席对象

1、截止2012年7月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书样式附后）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1、登记时间：2012年7月10日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。股权登记日在册股东于股东大会召开日参会的权利不因登记与否而改变。

2、登记地点：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司三楼证券部。

3、登记办法：

（1）、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续；

（4）、异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记（须在2012年7月10日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、联系电话：0374-5136699

传 真：0374-5136567

2、邮政编码：461100

3、联系人：胡丽平、谷海燕

4、本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权：

表决指示：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》
2	《公司未来三年股东回报规划》

如果委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可以按自己的意思投票表决。

委托人签名（或盖单位章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托日期：2012年 月 日

注：本表可自行复制。