2012年第二次临时股东大会决议公告
股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2012—023
浙江医药股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议未有否决或修改提案的情况;
本次会议未有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
(一)公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月27日上午,在杭州莫干
山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 | 8人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 212674936股 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 47.25% |
(三)董事长李春波先生因公务不能出席本次临时股东大会, 会议由副董
事长张国钧先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
按照会议通知的议事内容,与会股东以记名投票的方式进行逐项表决,表决结果如下:
1、《关于修改公司章程的议案》;
赞成票数(股) | 赞成比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
212674936 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
《公司章程》修改方案具体内容详见6月12日中国证券报、上海证券报和上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《浙江医药股份有限公司第五届二十二次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会公告》
2、《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》;
赞成票数(股) | 赞成比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
212674936 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
具体内容详见6月12日上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《浙江医药股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》。
3、《关于修改募集资金管理制度的议案》;
赞成票数(股) | 赞成比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
212674936 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
《公司募集资金管理制度》的修改方案具体内容详见6月12日中国证券报、上海证券报和上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《浙江医药股份有限公司第五届二十二次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会公告》
三、律师见证情况
国浩律师事务所徐晨律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
四、备查文件:
本次股东大会各项议案;
经与会董事签字确认的股东大会决议;
见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
浙江医药股份有限公司
2012年6月27日