投资设立国投新集阜阳矿业有限公司的
对外投资公告
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2012-18
国投新集能源股份有限公司
投资设立国投新集阜阳矿业有限公司的
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称： 国投新集阜阳矿业有限公司
●国投新集能源股份有限公司（以下简称“国投新集”）拟以自有资金出资设立全资子公司国投新集阜阳矿业有限公司（以下简称“阜阳矿业”），注册资本人民币6亿元，公司持股比例100%；
一、对外投资概述
1、为了整合现有煤炭资源、理顺管理模式和管理机制、提升企业经营能力、有序推进新集矿区进一步快速发展，国投新集拟以自有资金出资设立全资子公司国投新集阜阳矿业有限公司（以下简称“阜阳矿业”），注册资本人民币6亿元，公司持股比例100%。
2、本公司于2011年10月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《安徽国投新集口孜东矿业有限公司（暂定）的议案》，该项投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，无需经本公司股东大会审议批准；
3、对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、出资方概况
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、子公司的基本情况
公司名称：国投新集阜阳矿业有限公司
注册资本：6亿元
注册地址：阜阳市颍东区杨楼孜镇阜口路文化东街56号
法人代表：刘谊
经营范围：煤炭生产、洗选加工、销售。（按许可证核定的范围和期限经营）；一般经营项目：煤化工；工矿工程建筑业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家核定公司经营的进出口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；煤炭铁路运输；矿区铁路专用线的运营、管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
项目建设规划：
1）、投资概算和项目进展情况：
阜阳矿矿井及选煤厂项目总投资预算66.04亿元，已于2007年开始前期准备工作及建设，截至2011年12月30日，项目已完成投资57.72亿元，占全部投资的87.41%。
2）、竣工时间
口孜东煤矿于2007年7月16日开工建设，2012年3月6日，首采面围面及支架安装工程结束，进入矿井系统整体调试，2012年6月份具备联合试生产条件。
选煤厂的建设工期计划12个月。选煤厂的建设原则是与矿井同步建成投产，实际实施计划根据矿井投产时间进行安排。
3）、产品销售方式及营销措施
阜阳矿业建成投产后，产品将采取公司统一销售方式。
四、对外投资对上市公司的影响
1、资金来源：国投新集阜阳矿业有限公司投资以货币资金和不动产形式注入，系本公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。
2、对上市公司的影响：新设立公司阜阳矿业，预期税后内部收益率12.31%，投资利润率 9.64%；通过设立“阜阳矿业”子公司可以提升公司竞争力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定了基础。
特此公告。
国投新集能源股份有限公司董事会
二O一二年六月二十八日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2012-19
国投新集能源股份有限公司
关于国投新集阜阳矿业有限公司
口孜东煤矿建成试生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集阜阳矿业有限公司口孜东煤矿（以下简称“口孜东煤矿”）为综合机械化开采的井工矿，设计生产能力为 500 万吨/年，计划投资额660,357.54万元。口孜东煤矿于2007年7月16日开工建设，2012年3月6日，首采面围面及支架安装工程结束，进入矿井系统整体调试，2012年6月份具备联合试生产条件。该煤矿为安徽省“十一·五”规划重点工程建设项目，并被列为省“861”工程、阜阳市“6611”工程计划项目。口孜东煤矿于6月28日建成试生产。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二O一二年六月二十八日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2012-20
国投新集能源股份有限公司关于
安徽利辛板集电厂开展前期工作的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年12月4日，国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开五届十一次董事会，会议以赞成9票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于投资设立国投新集板集发电有限公司（暂定名）的议案》。会议同意公司与安徽省皖能股份有限公司在安徽省亳州市利辛县胡集镇共同投资设立国投新集电力利辛有限公司，申报、开发、建设和运营一期工程2台600MW级超临界燃煤发电机组。公司与安徽省皖能股份有限公司出资比例分别为55%、45%。具体内容详见2008年12月11日刊登的《关于设立国投新集电力利辛有限公司的对外投资公告》。
按照安徽省“十二五”能源规划建设高参数、大容量、环保型火力发电机组的要求，国投新集电力利辛有限公司董事会同意将一期工程2台600MW级超临界燃煤发电机组改为2台1000MW级超超临界燃煤发电机组，并要求利辛公司按2台1000MW级超超临界燃煤发电机组，开展前期准备工作。
近日，公司收到国家能源局《关于同意安徽利辛板集电厂新建项目开展前期工作的复函》（国能电力[2012]152号），原则同意按照煤电一体化模式开展前期工作，安徽利辛板集电厂是国投
新集电力利辛有限公司所属项目，计划新建2台100万千瓦国产超超临界燃煤机组。公司与安徽省皖能股份有限公司定于6月28日举行奠基仪式正式开展前期工作。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二O一二年六月二十八日