证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2012-016号

  沈阳金山能源股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况。

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开情况

（一）本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为：2012年6月29日上午9时

（二）现场会议召开地点：沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座26楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票的方式

（四）会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会

（五）会议主持人：董事长彭兴宇先生

（六）会议通知已于2012年6月9日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

本次会议以现场投票方式召开。参加表决的股东及股东代表共2人，代表3名股东，代表股份132,412,900股，占公司总股本的38.88%。公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出席了会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了各项议案，具体表决结果如下：

议案序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
1	董事会2011年度工作报告	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
2	监事会2011年度工作报告	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
3	2011年年度财务决算的报告	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
4	2011年年度报告及报告摘要	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
5	关于2011年度利润分配预案的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于续聘公司2012年度审计机构的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是

7	关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案	30,917,069	100%	0	0%	0	0%	是
8	独立董事2011年度述职报告	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于审议《公司履行社会责任报告》的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于公司为子公司2012年提供贷款担保的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
12	关于投资彰武、康平风电项目的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
13	关于为康平华电风力发电有限公司提供贷款担保的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
14	关于为彰武华电风力发电有限公司提供贷款担保的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
15	关于完善利润分配政策、最近三年分红情况及未来股东回报规划的报告	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
16	关于修改《公司章程》的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是

注：第七项议案为关联交易，关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有效表决权股份30,917,069股。

三、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和刘华剑律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一二年六月二十九日