证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2012-013号

  金陵饭店股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ● 本次股东大会无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况：

  金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年6月29日上午在南京金陵饭店九楼九华厅召开，出席本次会议的公司股东及股东授权委托代表共计16名，代表公司有表决权的股份总数162,811,620股，占本公司总股本54.27％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。会议由公司董事长李建伟女士主持。

  二、议案审议情况：

  经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成以下决议：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  出席会议有表决权的总股数162,811,620股。其中，同意：162,811,620股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  出席会议有表决权的总股数162,811,620股。其中，同意：162,811,620股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  3、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》

  出席会议有表决权的总股数162,811,620股。其中，同意：162,811,620股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  4、审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》

  出席会议有表决权的总股数162,811,620股。其中，同意：162,811,620股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  5、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  出席会议有表决权的总股数162,811,620股。其中，同意：162,811,620股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  6、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  经天衡会计师事务所审计，2011年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为117,123,459.62元；母公司净利润为94,583,825.50元。根据《公司法》及公司《章程》的规定，按照母公司2011年度净利润的10%提取法定公积金9,458,382.55元，加上以往年度母公司滚存未分配利润259,872,274.92元，本年度末可供全体股东分配的利润为344,997,717.87元。

  根据公司2012年度金陵饭店扩建工程、金陵天泉湖旅游生态园及其他发展项目的投资计划，本年度不向股东分配股利，未分配利润用于投资项目所需资金。

  2011年末，公司资本公积金为437,261,502.62元。本年度不以资本公积金转增股本。

  出席会议有表决权的总股数162,811,620股。其中，同意：162,554,100股，占99.84%；反对：257,520股，占0.16%；弃权：0股。

  7、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

  决议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年，并授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。

  出席会议有表决权的总股数162,811,620股。其中，同意：162,811,620股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  8、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》；

  决议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年，并授权董事会授权经营层决定其审计费用。

  出席会议有表决权的总股数162,811,620股。其中，同意：162,811,620股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  9、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。

  关联股东南京金陵饭店集团有限公司对本议案回避表决。

  出席会议有表决权的总股数29,604,123股。其中，同意：29,604,123股，占100%；反对：0股，弃权：0股。

  上述议案的相关内容已于2012年6月22日在上海证券交易所网站披露。

  三、律师见证情况：

  本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和主持人签字确认的本次股东大会决议；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

  3、江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金陵饭店股份有限公司

  董事会

  2012年6月30日