股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-014

  债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次临时股东大会提供网络投票的表决方式。

2、融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，参加本次临时股东大会的投票。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2012年度第一次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：

（一）会议基本情况

1、 会议召开时间

（1）现场会议时间：2012年7月16日上午9:30

（2）网络投票时间：2012年7月16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

2、 股权登记日：2012年7月9日

3、 现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

4、 召集人：公司董事会

5、 会议召开方式：

（1）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

（2）为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2012 年7月16日上午9：30 至下午15：00，网址为：www.sseinfo.com。

（二）会议审议事项

1、 审议《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》。

本次正泰电器收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权事项所涉及的相关内容，已于2012年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》刊登。

（三）会议出席对象

1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

2、 截止2012年7月9日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（四）参加现场会议股东登记办法

1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、 登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

3、 登记时间：2012年7月13日（9:00至11:30，14:00至17:00）

4、 登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部

5、 联系方式：0577-62877777-9353/9359 传真号码：0577-62763701

（五）网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件2。

（六）其他事项

1、 现场会议会期半天，食宿交通自理。

2、 现场会议期间请将手机调至振动或关机。

3、 网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

附件：

1、 股东授权委托书

2、 公司股东参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2012年6月29日

附件1：

浙江正泰电器股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托代理人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

委托日期： 委托期限：

注：本表打印、复印均有效

附件2：

公司股东参加网络投票的操作流程

（一）本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788877	正泰投票	1	A股

2、表决议案：

序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》	1.00

3、表决意见：

序号	对应的申报买卖方向		对应的申报股数
同意		买入		1股
反对		买入		2股
弃权		买入		3股

（三）投票举例

1、股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，对股东大会议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788877	买入	1.00	1股

（四）投票注意事项

1、 本次股东大会有一个待表决的议案，表决申报不得撤单。

2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。