证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-046

光正钢结构股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议，会议通知于2012年6月19日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2012年6月29日以现场结合通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

【详细内容见公司2012年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正钢结构股份有限公司<公司章程>修订版》】；

此议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》;

【详细内容见公司2012年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）全文》】；

此议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司股东回报规划论证报告的议案》；

【详细内容见公司2012年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正钢结构股份有限公司股东回报规划事宜的论证报告》】；

此议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<利润分配管理制度>的议案》；

【详细内容见公司2012年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司利润分配管理制度》】；

此议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司2012年度生产经营计划和发展规划，为保证公司正常经营的资金需求，2012年度公司拟将向各商业银行申请总额不超过10亿元的银行综合授信（包括信用贷款、第三方担保贷款、不超过净资产30%的资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资等业务），公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行信贷规模，融资期限和融资成本等条件，进行比选择优。在办理上述银行融资业务时，授权董事长根据实际经营情况在10亿元银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年有效。

此议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2012年第四次临时股东大会的议案》;

公司定于2012年7月19日（星期四）召开2012年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

2、审议《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》；

3、审议《关于公司股东回报规划论证报告的议案》；

4、审议《关于公司<利润分配管理制度>的议案》；

5、审议《关于公司2012年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；

【详细内容见公司2012年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-047】；

备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事意见；

光正钢结构股份有限公司董事会

2012年6月29日

证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-047

光正钢结构股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月29日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2012年7月19日（星期四）上午10:30

网络投票时间：2012年7月18日—2012年7月19日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月19日上午9:：30—11：30，下午13:：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月18日15：00—2012年7月19日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2012年7月16日（星期一）

4、现场会议召开地点：光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票。深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准；

二、本次会议出席对象：

1、截止2012 年7月16日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2、审议《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》；

3、审议《关于公司股东回报规划论证报告的议案》；

4、审议《关于公司<利润分配管理制度>的议案》；

5、审议《关于公司2012年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会十四次会议审议通过。

上述议案中关于修改《公司章程》的议案须以特别决议方式审议,第二项至第四项关于调整利润分配政策的议案均需出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。

【详细内容见公司2012年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2012-046）】。

四、会议登记方法

1、登记地点：光正钢结构股份有限公司3 楼证券部；

2、登记时间：2012 年7月17日（10:00-19:00）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向其股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月19日上午9:：30—11：30，下午13:：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362524 投票简称：光正投票

（3）股票投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案1	审议《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	审议《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》	2.00
议案3	审议《关于公司股东回报规划论证报告的议案》	3.00
议案4	审议《关于公司<利润分配管理制度>的议案》	4.00
议案5	审议《关于公司2012年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》	5.00

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

议案序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易系统投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“服务密码”专区；填写相关信息并设置服务密码；如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月18日15：:00—2012年7月19日15：:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系人：姜勇

联系电话：0991-3766551

传真：0991-3766551

通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部

邮编：830026

2、与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告 。

光正钢结构股份有限公司董事会

2012年6月29日

授 权 委 托 书

致：光正钢结构股份有限公司

兹委托 （先生/女士）出席光正钢结构股份有限公司2012年第四次临时股东大会，代理本公司/本人在此次股东大会上行使表决权。

一、股东代理人姓名 ，身份证号： 。

二、委托人 公司持有光正钢结构股份有限公司 股份，股东代理人可依法行使 股份的表决权。

三、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

四、股东代理人对本次股东大会列入的审议事项按以下意思进行表决：

1、对第 项议案表示同意；

2、对第 项议案表示反对；

3、对第 项议案表示弃权。

五、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

六、股东代理人不得转委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

股东代理人（签字）：

委托日期： 年 月 日