证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2012-022

上海航天汽车机电股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年年度股东大会于2012年6月29日下午，在上海市漕宝路66号光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份总数（股）	490,746,288
占公司有表决权股份总数的比例	51.2542%

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事9人。公司在任监事5人，出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《2011年度公司董事会工作报告》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
2	《2011年度公司监事会工作报告》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
3	《关于计提减值准备的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
4	《2011年度公司财务决算的报告》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
5	《2011年度公司利润分配方案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
6	《2011年度报告及年度报告摘要》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
7	《2012年度公司财务预算的报告》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
8	《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度年审会计师事务所的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
9	《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
10	《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》	1,724,227	100%	0	0	0	0	通过

11	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
12	《关于合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
13	《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过
14	《关于修改公司章程的议案》	490,746,288	100%	0	0	0	0	通过

议案10涉及关联交易，表决统计已扣除关联股东所持表决权。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、张逸律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月三十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-023

上海航天汽车机电股份有限公司

关于开设募集资金专项账户的公告

公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会《关于核准上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]480 号）文件核准。根据公司《募集资金管理办法》的有关规定，募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理。

董事会经研究，决定在中国光大银行上海闵行支行和航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存放。

鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的，故在财务公司开设募集资金专项账户构成关联交易，需提交股东大会审议。本事项在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见：该关联交易审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将本议案提交公司股东大会审议。同时，要求公司严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，确保募集资金专款专用。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月三十日