证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-28

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司现决定于2012年7月16日召开公司2012年第五次临时股东大会。

  1）会议时间: 2012年7月16日下午3:15时开始。

  2）会议地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

  3）审议事项：《关于向控股子公司提供担保的议案》，详情请见本公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司提供担保的公告》(公告编号2012-27)。

  4）出席会议对象：

  ①截止2012年7月9日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  ②公司董事、监事及高级管理人员；

  ③因故不能出席会议股东的授权代表；

  ④公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

  5）参加会议登记办法：

  ①登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证（可为复印件）办理登记手续（授权委托书见附件）。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

  ②登记时间：2012年7月16日8:00至会议开始前。

  ③登记地点：精达股份董秘办。

  联系人：胡孔友、周江

  联系电话及传真：0562-2809086

  6）其它事项：

  会议会期半天，费用自理。

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年6月30日

  附件：授权委托书

  兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司二○一二年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股票账户号码：

  受托人姓名： 身份证号码：

  受托人签名： 委托日期：2012年7月 日