证券代码：600890    股票简称： ST中房    编号：临2012－09

  中房置业股份有限公司

  第七届董事会十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中房置业股份有限公司于2012年6月29日以通讯方式召开了第七届董事会十次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《中房置业股份有限公司内部控制建设发展规划》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2012年6月29日