股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2012-22号

  四川水井坊股份有限公司

  二O一一年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  四川水井坊股份有限公司2011年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。现场会议于2012年6月29日上午9︰30在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。

  出席会议股东及股东授权代表共18人，代表股份199,154,867股，占公司总股本的40.76%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师阎民宪、邹传英出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  二、 提案审议和表决情况

  会议认真审议了公司董事会关于召开2011年度股东大会通知中所列各项议案，听取了公司独立董事的年度述职报告，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了公司《董事会2011年度工作报告》。

  （该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  （二）审议通过了公司《监事会2011年度工作报告》。

  （该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  （三）审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

  （该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  （四）审议通过了公司《2011年度利润分配或资本公积转增股本预案》。

  （该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  （五）审议通过了公司《2011年度报告及其摘要》

  （该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  （六）审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

  （该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  （七）审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》

  （该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  （八）审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》

  1．选举黄建勇先生为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  2．选举Kenneth Macpherson（柯明思）先生为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  3．选举Peter Batey（贝彼德）先生为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  4．选举Anna Manz(明安娜)女士为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  5．选举Jeffrey Huang（黄捷飞）先生为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  6．选举Richard Burn（彭雅贤）先生为公司七届董事会董事。（该项议案的表决结果为：198,174,867股赞成，占参会股东持股总数的99.51%；0股反对，占0 %；980,000股弃权，占0.49%）

  7．选举郑泰安先生为公司七届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  8．选举吕先锫先生为公司七届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  9．选举章群女士为公司七届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：198,174,867股赞成，占参会股东持股总数的99.51%；0股反对，占0 %；980,000股弃权，占0.49%）

  （九）审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》

  1．选举王成兵先生为公司七届监事会监事。（该项议案的表决结果为：199,154,867股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  2．选举Annabel Moore(莫安蓓)女士为公司七届监事会监事。（该项议案的表决结果为：198,174,867股赞成，占参会股东持股总数的99.51%；0股反对，占0 %；980,000股弃权，占0.49%）

  （十）审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

  （该项议案的表决结果为：199,154,767股赞成，占参会股东持股总数的99.9999%；100股反对，占0.0001 %；0股弃权，占0%）

  注：以上一至十项议案内容详见2011年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的本公司《六届董事会2011年第二次会议决议公告》、2012年4月28日刊载的本公司《六届董事会2012年第一次会议决议公告》、《六届监事会2012年第一次会议决议公告》、《2011年度报告摘要》、2012年6月9日刊载的本公司《六届董事会2012年第四次临时会议决议公告》、《六届监事会2012年第一次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告、《2011年度报告》全文、摘要及《2011年度股东大会会议资料》。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会经四川世正律师事务所律师阎民宪、邹传英出席会议并见证，出具了公司2011年度股东大会法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  （一）经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》

  （二）《四川世正律师事务所法律意见书》

  （三）会议记录

  注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  二O一二年六月二十九日