股票代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2012—007

  上工申贝（集团）股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改议案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

上工申贝（集团）股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月29日下午在上海

通茂大酒店召开，出席本次会议的股东及股东代理人共64名，代表股份数118,224,974股，占公司股份总数的26.3374%，其中B股股东及股东代理人共27名，代表股份数3,087,816股，占公司股份总数的0.6879%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。经大会审议，以现场记名投票表决方式通过了如下普通决议案（各项议案的表决结果见附后汇总表）：

一、审议通过了2011年度董事会工作报告

二、审议通过了2011年度监事会工作报告

三、审议通过了2011年度财务工作报告

四、审议通过了2011年年度利润分配预案

五、审议通过了支付会计师事务所2011年度审计报酬的议案

六、审议通过了聘任公司2012年审计机构的议案

七、审议通过了公司2012年度贷款计划和为子公司担保的议案

八、审议通过了关于公司董事会延期换届的议案

九、审议通过了关于公司监事会延期换届的议案

十、审议通过了公司2011年度独立董事述职报告

本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所沈欣欣律师、徐弘刚律师进行法

律见证，并出具了《二○一一年年度股东大会法律意见书》。

该所律师认为，本公司2011年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格

及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

表决结果汇总表：

议案	赞成	占表决股份数%	其中： B股	反对	占表决股份数%	其中： B股	弃权	占表决股份数%	其中： B股
一	118,224,412	99.9995	3,087,816	0	0	0	562	0.0005	0
二	118,224,412	99.9995	3,087,816	0	0	0	562	0.0005	0
三	118,224,412	99.9995	3,087,816	0	0	0	562	0.0005	0
四	118,224,412	99.9995	3,087,816	0	0	0	562	0.0005	0
五	118,224,412	99.9995	3,087,816	0	0	0	562	0.0005	0
六	118,224,412	99.9995	3,087,816	0	0	0	562	0.0005	0
七	115,420,563	97.6279	283,967	2,803,849	2.3716	2,803,849	562	0.0005	0
八	118,183,712	99.9651	3,047,116	40,700	0.0344	40,700	562	0.0005	0
九	118,224,412	99.9995	3,087,816	0	0	0	562	0.0005	0
十	118,224,412	99.9995	3,087,816	0	0	0	562	0.0005	0

备查文件目录：

1、2011年年度股东大会决议；

2、上海市震旦律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

2012年6月29日