证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2012－018

  华润双鹤药业股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第二次会议通知于2012年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2012年6月29日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

  关于制订《2012~2015年内部控制建设发展规划》的议案

  《2012~2015年内部控制建设发展规划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月29日

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2012－019

  华润双鹤药业股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届监事会第二次会议通知于2012年6月19日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2012年6月29日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

  关于制订《2012~2015年内部控制建设发展规划》的议案

  《2012~2015年内部控制建设发展规划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2012年6月29日