• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:专版
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:公司·融资
  • 12:特别报道
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:信息披露
  • A8:市场·观察
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • 上海国际港务(集团)股份有限公司
    2011年度利润分配实施公告
  • 金瑞新材料科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
  • 陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
  • 湖北兴发化工集团股份有限公司
    关于公司高管增持公司股票的公告
  • 中国医药保健品股份有限公司
    第五届董事会第24次会议决议公告
  • 深圳市奥拓电子股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份的公告
  • 浙江省围海建设集团股份有限公司
    重大工程中标公告
  • 深圳茂硕电源科技股份有限公司
    2011年年度权益分派实施公告
  • 浙江阳光照明电器集团股份有限公司
    关于中标2012年国家高效照明产品
    推广项目的公告
  • 南宁八菱科技股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
  • 四川西昌电力股份有限公司
    2012年半年度业绩预告
  •  
    2012年7月3日   按日期查找
    B24版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B24版:信息披露
    上海国际港务(集团)股份有限公司
    2011年度利润分配实施公告
    金瑞新材料科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
    陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
    湖北兴发化工集团股份有限公司
    关于公司高管增持公司股票的公告
    中国医药保健品股份有限公司
    第五届董事会第24次会议决议公告
    深圳市奥拓电子股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份的公告
    浙江省围海建设集团股份有限公司
    重大工程中标公告
    深圳茂硕电源科技股份有限公司
    2011年年度权益分派实施公告
    浙江阳光照明电器集团股份有限公司
    关于中标2012年国家高效照明产品
    推广项目的公告
    南宁八菱科技股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
    四川西昌电力股份有限公司
    2012年半年度业绩预告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    南宁八菱科技股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
    2012-07-03       来源:上海证券报      

      证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-27

      南宁八菱科技股份有限公司

      2012年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会无增加、否决议案的情形;

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

      一、 会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召集人:公司董事会

      2、召开方式:本次临时股东大会采用现场表决的方式召开。

      3、会议时间:2012年6月30日上午9:00时,会期半天。

      4、会议地点:广西南宁市高新工业园区科德路1号,公司办公楼三楼会议室。

      5、会议主持人:董事长顾瑜女士。

      6、公司已于2012年6月15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

      (二)、会议出席情况

      1、现场出席本次会议的股东及股东代表共14人,代表股份69,041,181股,占公司有表决权股份总数的70.32%。

      2、公司董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

      3、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。

      二、议案审议和表决情况

      本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

      1、审议通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》

      表决结果:同意69,041,181股,占出席会议有表决权股份数的100 %;反对0股,弃权0股。

      2、审议通过了《关于制订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

      表决结果:同意69,041,181股,占出席会议有表决权股份数的100 %;反对0股,弃权0股。

      3、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》

      表决结果:同意69,041,181股,占出席会议有表决权股份数的100 %;反对0股,弃权0股。

      本议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,此议案已经特别决议审议通过。

      4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

      表决结果:同意69,041,181股,占出席会议有表决权股份数的100 %;反对0股,弃权0股。

      三、律师见证情况

      1、律师事务所:北京市君泽君律师事务所

      2、见证律师:许迪律师、王祺律师

      3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、南宁八菱科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

      2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      南宁八菱科技股份有限公司

      董 事 会

      2012年7月3日