股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-032

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

第七届董事局第六十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第六十九次会议通知已于2012年6月28日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年7月2日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受让荣成华发房地产开发有限公司50%股权的议案》。详见股权受让公告2012-033号。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一二年七月三日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-033

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

股权受让公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”） 受让荣成圣浩置业有限公司（以下简称“荣成圣浩”）所持有的荣成华发房地产开发有限公司（以下简称“荣成华发”）50%股权，受让价格为5000万元人民币。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易无需提请公司股东大会批准

一、交易概述

公司以现金方式受让荣成华发50%股权，受让价格为5000万元人民币。本次受让完成后公司持有荣成华发100%股权。本次交易受让方和出售方不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权受让不构成关联交易。

二、交易双方基本情况

1、股权出让方：荣成圣浩置业有限公司

注册资本：人民币2000万元

注册地址：荣成市海湾北路219号

法定代表人：张静

经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询服务。

2、股权受让方：珠海华发实业股份有限公司

注册资本：人民币81,704.562万元

注册地址：珠海市昌盛路155号

法定代表人：袁小波

经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

三、交易标的基本情况

1、本次交易的标的：荣成华发房地产开发有限公司50%的股权

2、荣成华发基本情况：

股权结构：本公司占50%，荣成圣浩占50%

注册资本：10000万元

注册地址：荣成市海湾北路281号

法人代表：刘克

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁。

3、荣成华发资产负债及利润情况 金额单位：人民币元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日
一、流动资产合计	91,672,679.87	94,991,174.79
二、资产总计	96,408,053.56	94,991,174.79
三、流动负债合计	4,819,391.17	58,178.00
四、负债和所有者权益 （或股东权益）总计	91,588,662.39	94,932,996.79

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日
一、主营业务收入	0	0
二、主营业务利润	0	0
三、营业利润	-5,844,334.40	-5,067,003.21
四、利润总额	-5,844,334.40	-5,067,003.21
五、净利润	-3,344,334.40	-5,067,003.21

四、交易的主要内容和定价政策

1、主要内容：公司以现金方式受让荣成圣浩持有的荣成华发50%股权。

2、定价情况：根据山东志诚会计师事务所有限公司出具的“山志会审字（2012）第81号”《审计报告》，审计评估的基准日为2012年6月30日。荣成华发总资产为人民币96,408,053.56 元，总负债为人民币4,819,391.17 元，净资产为人民币91,588,662.39 元，并以此作为本次股权转让对价款确定的参照。经双方协商同意：荣成华发50％股权作价为荣成圣浩原始投入资本金人民币5000万元。

五、涉及受让股权的其他安排

公司受让荣成华发50%股权的资金全部为本公司自有资金。

六、本次股权受让的目的和对本公司的影响

本次受让完成后，能加快推进土地一级开发工作，进一步理顺项目投资程序。

七、备查文件

1、公司第七届董事局第六十九次会议决议 。

2、山东志诚会计师事务所有限公司出具的“山志会审字（2012）第81号”《审计报告》 。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董 事 局

二〇一二年七月三日