股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2012—018

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  七届十一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十一次董事会会议于2012年7月4日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

  1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月五日

  股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2012—019

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  为全资子公司天津市凯泰建材经营

  有限公司向天津滨海农村商业银行

  股份有限公司借款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称凯泰公司）。

  ●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。

  ●本次担保金额：本公司为凯泰公司向银行借款人民币4000万元提供最高额担保。

  ●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为14000万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。

  ●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为91000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,221,438,640.41元的21.56%。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  本公司于2012年7月4日召开七届十一次董事会会议审议通过凯泰公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司借款人民币4000万元，本公司为其提供4000万元最高额担保。上述担保经本公司董事会审议批准后，由本公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》后生效。

  二、被担保人基本情况

  2.1 名称：天津市凯泰建材经营有限公司

  2.2 注册地址：和平区常德道80号1009号

  2.3 法定代表人：张建台

  2.4 企业性质：有限责任公司

  2.5 注册资本：1.5亿元

  2.6 经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发等

  2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。

  2.8被担保最近一年又一期财务状况：

  截止2011年12月31日，被担保人凯泰公司，经审计的资产总额为26204.51万元，负债总额20445万元，股东权益5759.51万元，全年实现净利润78.58万元。

  截止2012年5月31日，被担保人凯泰公司，未经审计的资产总额为47065.86万元，负债总额31134.90万元，股东权益合计15930.96万元，1-5月份实现净利润171.45万元。

  三、担保合同的主要内容

  本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：

  3.1 担保方式：最高额担保；

  3.2 担保期限：自签署日起1年；

  3.3 担保金额：人民币4000万元；

  四、董事会意见

  本公司董事会认为：凯泰公司做为本公司的全资子公司，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款4000万元人民币提供最高额担保，期限1年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为91000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,221,438,640.41元的21.56%，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司七届十一次董事会会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件；

  3、被担保人2011年12月31日经审计的财务报表；

  4、被担保人2012年5月31日未经审计的财务报表。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月五日