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  • 中邮上证380指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要
  • 河北金牛化工股份有限公司
    关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告
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    第五届董事会第二十四次会议决议公告
    暨召开二○一二年第一次临时股东大会的通知
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    中邮上证380指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要
    河北金牛化工股份有限公司
    关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告
    深圳英飞拓科技股份有限公司2011年年度权益分派实施公告
    安徽水利开发股份有限公司
    第五届董事会第二十四次会议决议公告
    暨召开二○一二年第一次临时股东大会的通知
    马鞍山钢铁股份有限公司
    董事会决议公告
    中远航运股份有限公司
    关于“08中远债”跟踪评级公告
    中钢集团吉林炭素股份有限公司
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    河北金牛化工股份有限公司
    关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告
    2012-07-06       来源:上海证券报      

      股票代码:600722 股票简称:ST金化 公告编号:临2012-031

      河北金牛化工股份有限公司

      关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议决定于2012年7月10日召开2012年第二次临时股东大会,并于2012年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上刊登了《河北金牛化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告》。现发布关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

    一、召开会议基本情况

    1. 召集人:公司董事会

    2. 现场会议召开时间:2012年7月10日(星期二)下午14:00

    3. 网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2012

    年7月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

    4. 股权登记日:2012年7月5日(星期四)

    5. 现场会议召开地点:河北省沧州市黄河东路20号公司六楼会议室

    6. 召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可

    以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    7. 投票规则:公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一

    种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

    二、会议审议事项

    1. 审议《河北金牛化工股份有限公司未来三年(2012年—2014年)股东

    回报规划》

    2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,在股东大会审议本议案时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

    三、会议出席对象

    1. 截止2012年7月5日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算

    有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

    2. 公司董事、监事及高级管理人员;

    3. 公司聘请的律师;

    4. 公司董事会邀请的相关人员。

    四、现场会议登记办法

    1. 登记时间:2012年7月6日(星期五)上午9:00至17:00

    2012年7月9日(星期一)上午9:00至17:00

    2. 登记地址:公司证券部

    3. 登记手续:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东

    账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    4. 会议联系方式

    联系人: 刘国发

    联系电话:0317—3509970

    传 真: 0317—3030719

    地 址:河北省沧州市黄河东路20号

    邮政编码:061000

    五、参与网络投票的程序事项

    1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012年7月10日上

    午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

    2. 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

    特此公告。

    河北金牛化工股份有限公司董事会

    2012年7月6日

    附件一:

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席河北金牛化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

    序号议案内容同意反对弃权
    1《河北金牛化工股份有限公司未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》   
    2《关于修改<公司章程>的议案》   

    以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

    委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:

    委托人持股数: 委托人股票账户号码:

    受托人姓名: 受托人身份证号码:

    委托书签发日期: 年 月 日

    委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

    委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

    附件二:

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年7月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

    二、投票代码:738722;投票简称:金化投票

    三、具体程序

    1.买卖方向为买入投票。

    2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,99.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

    议案序号议案内容对应的申报价格
    总议案99.00元
    1《河北金牛化工股份有限公司未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》1.00元
    2《关于修改<公司章程>的议案》2.00元

    3.在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    表决意见种类对应的申报股数
    同意1股
    反对2股
    弃权3股

    四、投票注意事项

    1. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投

    票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

    2. 采用网络投票的,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

    3. 敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    4. 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进

    程按当日通知进行。