股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2012-034

  山东钢铁股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月6日在公司办公楼二楼视频会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份5012788618股，占公司总股本的77.88%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，董事长邹仲琛先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中，大会以特别表决的方式通过了《关于修改<公司章程>的议案》；在对涉及关联交易事项的《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》的表决中，关联股东按规定予以回避，未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  （一）对《关于修改<公司章程>的议案》的表决；

  5012788618股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

  （二）对《关于修改<股东大会议事规则>的议案》的表决；

  5012788618股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

  （三）对《关于修改<董事会议事规则>的议案》的表决；

  5012788618股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

  （四）对《关于修改<监事会议事规则>的议案》的表决；

  5012788618股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

  （五）对《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》的表决；

  5012788618股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

  （六）对《关于修改<关联交易管理办法>的议案》的表决；

  5012788618股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

  （七）对《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》的表决；

  103362971股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的99.06%；970431股反对，占参与表决的股东及其代理人代表股份的0.94%；0股弃权。

  （八）对《关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案》的表决；

  为了顺利开展国际业务，公司控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司拟向中国银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司济南历下支行、交通银行股份有限公司山东省分行等三家银行申请不超过78亿元人民币开具信用证额度，由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过三年。

  5012788618股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

  （九）对《关于聘任会计师事务所的议案》的表决。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

  5012788618股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由齐鲁律师事务所律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  山东钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  二○一二年七月六日