证券代码：002002 证券简称：ST金材 公告编号：临2012－047

  江苏金材科技股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月10日，本公司披露经第四届董事会第十五次会议审议通过的《发行股份购买资产暨关联交易预案》，广东鸿达兴业集团有限公司拟对本公司进行重大资产重组。根据深圳证券交易所的有关规定，本公司已分别于2012年5月10日、6月9日披露两次《关于重大资产重组的进展公告》，现将本次重大资产重组的近期（第三次）进展情况公告如下：

  一、进展情况

  目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作。

  （一）本次拟注入资产中在建项目严格按计划进度推进，同时积极办理相关审批手续。

  （二）本次拟注入资产相关单位的上市环保核查技术报告已编制完成，将逐级上报环保部门审核。

  （三）本次重大资产重组全面尽职调查工作、拟注入资产两年近一期（2012年1-2月）和本公司近一期财务报告的审计工作、拟注入资产的评估工作、拟注入资产和本公司的盈利预测报告审核工作均正在紧张有序地进行，近期即可完成上述工作。

  （四）本次重大资产重组会议材料、申请文件等有关资料按照相关事项的进展在不断完善中。

  二、特别提示

  （一）本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

  （二）目前，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

  （三）本次重大资产重组存在的风险因素

  本公司已在2012年4月10日刊登的《发行股份购买资产暨关联交易预案》特别提示及第八节中详细披露了本次重大资产重组存在的风险因素，请投资者详细阅读。

  目前，本公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏金材科技股份有限公司董事会

  二○一二年七月九日