证券代码：600831     证券简称：广电网络   编号：临2012-14号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年7月6日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第四次会议。2012年7月9日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是吕晓明先生、晏兆祥先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内控规范阶段性工作报告》。

  《2012年度内控规范阶段性工作报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月9日