证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-023

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金磊高温材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，现将有关变更情况公告如下：

  一、 募集资金投资项目基本情况：

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469号文核准，浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“金磊股份”）向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.20元，减除发行费用人民币36,185,308.49元后，募集资金净额为243,814,691.51元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2011年10月20日出具的天健验（2011）第427号《验资报告》确认。

  根据《浙江金磊高温材料股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露，公司共有募集资金投资项目三个，分别为“年产8万吨镁钙砖项目”、“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”和“年产12万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”。公司已经以出让方式取得工业用地“德清国用（2010）第00701740号”用于“年产8万吨镁钙砖项目”和“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”的实施，工业用地“德清国用（2010）第00701698号”用于“年产12万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”。

  二、 募集资金投资项目实施地点变更的有关情况

  根据公司实际发展的需要，综合考虑地理位置、整体管理、成本控制等多方面因素，将“年产8万吨镁钙砖项目”和“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”实施地点变更为钟管镇龙山桥地块“德清国用（2012）第00702103号”。近日，公司已取得该宗地块的土地使用权，已经具备开工建设的条件。

  募集资金投资项目“年产8万吨镁钙砖项目”和“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”尚未开展相关土建工程，但已经订购部分设备，设备预付款分别为1921.89万元和318.94万元，设备达到后将直接在新地块安装与调试。

  三、 募集资金投资项目实施地点变更的原因和影响

  募集资金投资项目“年产8万吨镁钙砖项目”和“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”原计划实施用地为“德清国用（2010）第00701740号”，该地块与公司距离较远。2011年下半年，用地规划调整后，公司才可能取得钟管镇龙山桥地块“德清国用（2012）第00702103号”。2012年6月8日，公司以出让方式取得了该宗地块。新地块与公司邻近，且与公司拥有的其他地块连片，本次项目实施地点的调整更有利于集中管理并节省成本。

  本次募投项目实施地点的变更并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对上述投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  四、 保荐机构意见

  原实施地点与公司距离较远，而新实施地点与公司邻近，且与公司拥有的其他地块连片，本次项目实施地点的调整更有利于集中管理并节省成本。

  经核查，保荐人认为：

  1、本次募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

  2、本次变更是根据公司管理和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

  保荐人对本次募集资金投资项目实施地点变更无异议。

  五、 备查文件

  1. 浙江金磊高温材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

  2. 国信证券股份有限公司关于浙江金磊高温材料股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的核查意见。

  特此公告。

  浙江金磊高温材料股份有限公司董事会

  2012年7月9日

  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-024

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2012年7月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2012年6月30日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

  审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  同意募集资金投资项目“年产8万吨镁钙砖项目”和“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”实施地点的变更，由原实施用地“德清国用（2010）第00701740号”变更为“德清国用（2012）第00702103号”。

  董事会认为：本次募投项目实施地点的变更并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对上述投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  公司保荐机构国信证券股份有限公司已对关于变更募集资金投资项目实施地点的事项发表了核查意见，具体内容于2012年7月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第一届董事会第十五次会议决议

  特此公告

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  董事会

  2012年7月9日