第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2012-023
上海世茂股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2012年7月10日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司拟向全资子公司绍兴世茂新世纪置业有限公司提供总额为2.7亿元人民币担保额度。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。（具体内容详见本公司对外担保公告，公告编号为临2012-024）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年7月10日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2012-024
上海世茂股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：绍兴世茂新世纪置业有限公司；
●本次担保金额为人民币2.7亿元；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币53.13亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2012年7月10日，本公司第六届董事会第三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司拟向全资子公司绍兴世茂新世纪置业有限公司提供总额为2.7亿元人民币担保额度。本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
绍兴世茂新世纪置业有限公司，成立于2007年7月13日，法定代表人为许世坛，注册资本为45,345万元，经营范围为房地产开发、物业管理等。截止2012年3月31日，该公司总资产为186,506.2万元，负债总额为82,984.9万元，净资产为103,521.3万元，净利润为-407.7万元（前述数据未经审计）。
三、有关担保主要内容
为促进公司下属子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司拟向全资子公司绍兴世茂新世纪置业有限公司提供总额为2.7亿元人民币担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，本公司对外担保余额为人民币53.13亿元(未含本次担保)；公司及控股子公司无其他对非子公司担保；对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年7月10日