证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2012－033

  茂名石化实华股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长刘华

  3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2012年7月5日登记在册的公司股东。

  4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）2012年第五次临时股东大会（以下简称本次会议）于2012年7月10日上午9点30分在公司十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，持有公司股份234,644,906股，占公司有表决权股份总数（519,875,356股）的45.13%。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议以记名投票方式进行表决。

  （二）提案的表决结果

  1.《关于制订<茂名石化实华股份有限公司分红管理制度>的议案》。

  本议案同意234,644,906股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  2.《关于修改<茂名石化实华股份有限公司章程（2011年4月修订）>的议案》。

  本议案同意234,644,906股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所

  2.律师姓名：刘军军、梁小云

  3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、茂名石化实华股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二○一二年七月十一日