证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2012-020号

大湖水殖股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2012年6月29日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2012 年7 月10日通讯表决。会议应表决董事5名，实际表决董事 5 名。本次会议召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经董事表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票方案有效期的议案》；

鉴于2011年7月29日召开的2011年第二次临时股东大会通过的非公开发行A股股票方案将于2012年7月29日到期。公司目前正在按照中国证监会的要求对申报材料反馈意见进行回复，预计不能在2012月7月29日之前取得批准文件并完成发行工作，公司董事会决定将公司非公开发行A股股票方案有效期延长十二个月，其他事项不变。

该议案关联董事罗订坤先生回避了表决。

表决结果：4票同意、0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

二、以5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2012年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2012年7月27日召开2012年度第三次临时股东大会，会议议题为：

1、关于延长公司非公开发行 A股股票方案有效期的议案。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2012-021号

大湖水殖股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议时间：2012年7月27日下午14：00

网络投票时间：2012年7月27日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

●股权登记日：2012年7月19日

●会议召开地点：常德市洞庭大道西段388号公司九楼

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

公司拟定于2012年7月27日召开2012年第三次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司五届十五次董事会审议通过， 具体情况详见2012年7月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现场会议的具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2012年7月27日 下午14：00

网络投票时间：2012年7月27日 上午 9：30—11：30

下午13：00—15：00

3、现场会议召开地点：常德市洞庭大道西段388号公司九楼

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件1）

5、股权登记日：2012年7月19日

二、会议审议事项

关于延长公司非公开发行 A股股票方案有效期的议案

三、会议出席对象

1、截至2012年7月19日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。

异地股东可用传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省常德市洞庭大道西段388号，大湖水殖股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：

2012年7月23日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00

4、联系方式

电话：0736－7252796

传真：0736－7266736

邮政编码：415000

联系人：杨明、童菁

5、会议为期一天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附件1：网络投票操作流程

附件2：授权委托书

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2012年7月10日

附件1 ：

大湖水殖股份有限公司

2012年第三次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议， 公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

1、网络投票时间：2012年7月27日 9：30－11：30；13：00－15：00

2、投票流程

（1）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738257	大湖投票	1	A股股东

（2）表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于延长公司非公开发行 A股股票方案有效期的议案	1.00元

（3）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3、投票举例

（1）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司非公开发行 A股股票方案有效期的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738257	买入	1.00元	1股

（2）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司非公开发行 A股股票方案有效期的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738257	买入	1.00元	2股

（3）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司非公开发行 A股股票方案有效期的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738257	买入	1.00元	3股

4、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（2）股东仅对股东大会议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大湖水殖股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，是否受托人可按自己意愿表决)

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托签发日期：