证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：临2012——017
凤凰光学股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2012年7月3日以书面、传真或电子邮件方式发出，会议于2012年7月10日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为9人，实际参加人数为9人，会议表决通过了如下议案：
一、重新审议通过了《关于公司实施“退城进园”投资项目的预案》，该预案将递交2012年第一次临时股东大会审议。
2011年1月12日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司实施“退城进园”投资项目的预案》，项目投资总额为14950.97万元（其中包括购买土地使用权支付金额1460.22万元）。截至目前，“退城进园”项目形象进度已完成48.8%，精加工厂房已完成屋面钢结构梁，光学加工厂房已完成屋面钢结构梁，科研大楼已完成四层楼面砼工程。
随着“退城进园”建设工程项目的招投标工作不断深入，设计不断深化；原设计地质与实际地质出现差异，导致设计变更；国家相关新政出台，导致人工费、税金等支出增加等情况，现根据项目最新进展情况，本次董事会重新审议通过了《关于公司实施“退城进园”投资项目的预案》。据项目新的预算，项目投资总额调整为19324.90万元，较公司第五届董事会第十一次会议审议通过的投资预算总额增加4373.93万元。调整后的建设工程投资预算总额详见下表：
建设工程投资预算表
单位：万元
| 序号 | 工程项目名称 | 预算金额 | |
| 一、土建工程 | |||
| 1 | 精密大楼 | 6,268.46 | |
| 2 | 光学大楼 | ||
| 3 | 科研楼 | ||
| 4 | 冷却塔 | 60.26 | |
| 5 | 中央空调主机 | 375.80 | |
| 6 | 中央空调吊顶式空调机组空调、组合式风柜 | 190.00 | |
| 7 | 光学大楼净化空调 | 630.00 | |
| 8 | 精密大楼净化空调 | 200.00 |
| 9 | 高压工程 | 180.00 |
| 10 | 小三箱 | 72.31 |
| 11 | 低压开关柜 | 400.00 |
| 12 | 变压器 | 134.50 |
| 13 | 母线槽 | 79.51 |
| 14 | 电梯 | 67.78 |
| 15 | 50mm以上电缆 | 237.50 |
| 16 | 环氧自流平地坪 | 244.86 |
| 17 | 地网工程 | 64.75 |
| 18 | 外墙涂料 | 75.00 |
| 19 | 玻璃幕墙及铝合金门窗 | 411.19 |
| 20 | 精密大楼、光学大楼装饰 | 1,000.00 |
| 21 | 科研楼装饰装修 | 600.00 |
| 22 | 精密大楼、光学大楼、科研楼基础增加 | 280.00 |
| 23 | 精密大楼、光学大楼、科研楼地面增加 | 150.00 |
| 24 | 桩基检测 | 6.40 |
| 25 | 主体检测 | 7.71 |
| 26 | 人工费增加 | 300.00 |
| 27 | 税金调整增加 | 20.00 |
| 28 | 专项材料（石材等）增加 | 100.00 |
| 29 | 门卫 | 16.40 |
| 30 | 生活水池及泵房 | 79.84 |
| 31 | 甲供设备 | 90.00 |
| 32 | 小计 | 12,342.27 |
| 33 | 室外工程 | 1,296.83 |
| 34 | 室外工程增加 | 400.00 |
| 35 | 弱电工程 | 550.00 |
| 36 | 车棚 | 150.00 |
| 37 | 小计 | 2,396.83 |
| 38 | 勘察费 | 3.80 |
| 39 | 设计费用 | 63.70 |
| 40 | 景观绿化设计费 | 9.00 |
| 41 | 设计增加费用 | 50.00 |
| 42 | 图审费 | 7.22 |
| 43 | 造价控制费用 | 28.72 |
| 44 | 监理费用 | 89.10 |
| 45 | 用电专线（含设计费） | 730.00 |
| 46 | 环保工程 | 556.00 |
| 47 | 中东部山体绿化 | 400.00 |
| 48 | 西边规划道路费 | 185.00 |
| 49 | 厂大门口高压杆线下地 | 31.30 |
| 50 | 临时用水 | 3.00 |
| 51 | 临时用电 | 15.60 |
| 54 | 安全评价 | 12.00 |
| 53 | 土地费用 | 1,460.26 |
| 54 | 围墙 | 20.00 |
| 55 | 建设单位管理费1.8％ | 265.30 |
| 56 | 小计 | 3,930.00 |
| 57 | 预备费4％ | 655.80 |
| 58 | 合计 | 19,324.90 |
该预案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》（2012修订稿）。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。该预案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的事项。
1、会议时间：2012年8月1日上午9点
2、会议地点：江西省上饶市本公司四楼会议室
3、会议内容：
（1）重新审议关于公司“退城进园”投资项目的预案。
（2）审议《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》（2012修订稿）。
4、出席会议的资格：
（1）2012年7月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
请出席会议的股东于2012年7月30日—31日（上午9：00—12：00，下午14：00—16：00）到本公司董事会办公室登记。
公司地址：江西省上饶市光学路1号，邮编：334000
联系电话及传真：0793—8259547，联系人：吴明芳、刘激扬
出席会议的股东持股东帐户卡和个人身份证（委托人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡）；法人股股东持单位介绍信、法人代表证书或法人代表授权书及身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
其他事项：会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
附：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席凤凰光学股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
2012年 月 日
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
凤凰光学股份有限公司
董 事 会
2012年7月10日