证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2012-35

杭州汽轮机股份有限公司

五届十七次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司五届十七次董事会于2012年7月5日以书面形式发出通知，并于2012年7月11日进行了通讯表决。

公司董事会现有董事十名，实际参加表决的董事十名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会议合法有效。

经统计，参加通讯表决的10位董事，采用记名表决方式对下列议案进行了表决：

1、审议《关于修改公司章程的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

《公司章程修正案》(2012年第二次修订)详见公司于2012年7月 12日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2012-36）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于公司投资50MW以下热电联产汽轮机技改项目的议案》。

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司投资3620万元用于50MW以下热电联产汽轮机技术改造项目，筹资方式为企业自筹。该项目主要建设内容为更新或新增关键加工设备。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二0一二年七月十一日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2012-36

杭州汽轮机股份有限公司章程修正案

（2012年第二次修订）

根据公司2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司2011年末总股本62834.2万股为基数，每10股派现金3元人民币（含税），每10股送红股2股（含税）。公司于2012年6月28日实施了分红派息方案，公司总股本增至754,010,40万股。因此，公司章程相应变更，具体变更内容条款见下表：

原章程内容	修改后的内容
1、第一章第三条第二款： 公司于2010年度股东大会审议通过的利润分配方案以每10股送3股实施之后，公司股本增至628,342,000元人民币，其中，国家法人股变更为399,854,000股，占总股本的63.64%；境内上市外资股（B股）变更为228,488,000股，占总股本的36.36%。	第一章第三条第二款： 公司于2011年度股东大会审议通过的利润分配方案以每10股送2股实施之后，公司股本增至754,010,400元人民币，其中，国家法人股变更为479,824,800股，占总股本的63.64%；境内上市外资股（B股）变更为274,185,600股，占总股本的36.36%。
2、第一章第六条第一款： 公司注册资本为人民币 628,342,000元（其中：2010年年度股东大会通过的每10股送3股分配方案实施之后，计增加了注册资本145,002,000股）	第一章第六条第一款： 公司注册资本为人民币754,010,400元（其中：2011年年度股东大会通过的每10股送2股分配方案实施之后，计增加了注册资本125,668,400股）
3、第三章第十九条： 公司的股本结构为：总股本628，342,000股，其中发起人持有国家股399,854,000股（A股）（其中：2010年年度每10股送3股分配方案实施之后，计增加92,274,000股）占股本总额的63.64%；境内上市外资股228,488,000股（B股）（其中：2010年年度每10股送3股分配方案实施之后，计增加52,728,000股），送股后占股本总额的36.36%。	第三章第十九条： 公司的股本结构为：总股本754,010,400股，其中发起人持有国家股479,824,800股（A股）（其中：2011年年度每10股送2股分配方案实施之后，计增加79,970,800股）占股本总额的63.64%；境内上市外资股274,185,600股（B股）（其中：2011年年度每10股送2股分配方案实施之后，计增加45,697,600股），送股后占股本总额的36.36%。
4、第十二章第一百九十八条 本章程自2012年第一次临时股东大会通过之日起实施。2010年度股东大会修改后通过的版本同时废止。	第十二章第一百九十八条 本章程自2011年度股东大会通过之日起实施。2012年第一次临时股东大会通过的版本同时废止。

杭州汽轮机股份有限公司

2012年7月 11日