证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2012-17

  上海电力股份有限公司

  2012年第四次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时董事会于2012年7月10日以通讯方式召开。应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

  一、同意公司关于聘任副总经理的议案。

  该议案13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意聘任郭宝宏先生、邢连中先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满之日。董文学先生、赵静雄先生因适龄退休，季亦平先生因工作调动，不再担任公司副总经理职务。郭宝宏先生、邢连中先生基本情况如下：

  郭宝宏，男，51岁，本科学历，高级工程师，现任上海漕泾联合能源公司总经理。曾任上海南市发电厂厂长、上海电力燃料有限公司总经理和党委书记、上海漕泾热电有限责任公司总经理和党总支书记。

  邢连中，男，43岁，硕士学位，高级工程师，现任上海上电漕泾发电有限公司总经理。曾任上海上电漕泾发电有限公司副总经理、上海外高桥发电厂副总工程师、外高桥电厂二期项目筹建处副主任。

  上海电力股份有限公司董事会

  二〇一二年七月十二日

  证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2012-18

  上海电力股份有限公司

  2012年半年度业绩预告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的业绩情况

  1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年6月30日

  2、业绩预告情况：经初步测算，预计公司2012年上半年实现归属于上市公司股东的净利润将同比增长50%以上。

  3、业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、净利润：1.83亿元 2、基本每股收益：0.0855 元

  三、业绩变动原因说明

  2012年上半年，在用电量增速放缓、煤炭价格高企的严峻形势下，公司紧紧围绕年度经营目标，着力价值创造和精细化管理，积极争发有效电量，严控各项成本费用，实现了较好的经营业绩。

  1. 2011年底，公司关停了全部小机组，公司资产结构得到了有效调整，资产质量和盈利能力进一步提高；

  2. 公司通过加大设备技术改造力度，公司供电煤耗和厂用电率同比下降；

  3. 公司抓住市场煤炭价格下降的有利时机，积极采取各项措施严控煤炭成本，公司燃料成本同比下降；

  4. 2011年12月，公司所属燃煤发电机组上网电价有所上调，公司燃煤电厂边际收益同比上升；

  5. 受参股公司电价上调、煤炭成本下降等因素影响，参股公司利润增加，公司投资收益同比增加。

  四、风险提示

  公司将在2012年半年度报告中详细披露财务报告，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海电力股份有限公司董事会

  二O一二年七月十二日