证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2012-025

  中航重机股份有限公司

  第四届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次临时会议通知于2012年7月10日发出，会议于2012年7月16日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事计11人，实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航重机股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  由于募投项目实施存在一定的周期性，为充分发挥募集资金使用效能，缓解资金压力，降低资金成本，会议同意公司控股子中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“中航特材”）将闲置的1.5亿元募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过6个月。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条之规定，本次中航特材使用募集资金暂时补充流动资金，不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不得超过6个月。

  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未超过2009年非公开发行股票募集资金净额160,705.12万元的10%，本议案无需提交公司股东大会审议。

  独立董事认为：本次中航特材使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解中航特材流动资金压力，降低中航特材财务成本。中航特材承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间不超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。因此，我们同意公司控股子公司中航特材本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  保荐机构认为：1、公司本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解中航特材流动资金压力，降低中航特材财务费用；2、公司承诺利用闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；3、公司承诺本次补充流动资金时间不超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定；4、公司已经按期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定；5、东海证券对中航重机本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议；6、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，本次利用闲置资金暂时补充流动资金事宜，需经公司董事会审议，独立董事和监事会需要发表专项意见。

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权

  表决结果：通过

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2012年7月16日

  证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2012-026

  中航重机股份有限公司

  第四届监事会第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次临时会议通知于2012年7月10日发出，会议于2012年7月16日以通讯表决方式召开。应参加会议的监事计3人，实际参加会议的监事计3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航重机股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  由于募投项目实施存在一定的周期性，为充分发挥募集资金使用效能，缓解资金压力，降低资金成本，会议同意公司控股子中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“中航特材”）将闲置的1.5亿元募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过6个月。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条之规定，本次中航特材使用募集资金暂时补充流动资金，不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不得超过6个月。

  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未超过2009年非公开发行股票募集资金净额160,705.12万元的10%，本议案无需提交公司股东大会审议。

  监事会认为：中航特材运用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金的使用效率，降低中航特材财务费用，符合公司的整体利益；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并不影响募投项目的建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此该补充流动资金事宜可行。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司监事会

  2012年7月16日