股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2012-020

  中国玻纤股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度第一次临时股东大会于2012年7月16日召开。本次会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。本次会议的通知公告及提示性公告分别刊登在2012年6月29日及2012年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。现场会议于2012年7 月16 日15:00 在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开，网络投票表决时间为2012年7月16 日9:30-11:30，13:00-15:00。

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计25人，代表有表决权的股份总数690,586,532股，占公司股权登记日总股本87,262.95万股的79.14%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东代理人5人，代表有表决权的股份612,765,452股，占公司股权登记日总股本的70.22%；参加网络投票的股东及股东代理人20人，代表有表决权的股份77,821,080股，占公司股权登记日总股本的8.92%。

  会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议审议通过了公司董事会提交的以下议案：

  1、审议通过了《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司75%股权及签署相关交易文件的议案》；

  在审议本议案时，关联股东振石控股集团有限公司和 Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司）回避表决。

  同意票422,709,384股，反对票33,155股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的99.99%。

  2、审议通过了《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司75%股权及签署相关交易文件的议案》；

  在审议本议案时，关联股东振石控股集团有限公司和 Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司）回避表决。

  同意票422,709,384股，反对票33,155股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的99.99%。

  3、审议通过了《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资8亿元的议案》。

  同意票690,553,377股，反对票33,155股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的99.995%。

  上述议案获得本次股东大会审议通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所关于公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司

  2012年7月16日