股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2012-019

  天地源股份有限公司

  第六届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天地源股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2012年7月13日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  关于天地源集合资金信托计划的议案。

  根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，发起设立天地源集合资金信托计划，发行计划如下：

  1、发行方案

  西部信托通过对外发行总规模为1.5亿元的集合资金信托，计划筹集信托资金1.5亿元。该资金将用于为兰亭坊项目发放信托贷款。

  2、信托计划期限和资金成本

  信托计划期限为1.5年，信托年化资金总成本不高于14%。

  3、担保方式

  （1）公司将持有的西安天地源1.5亿股权作为质押担保；

  （2）公司为本次信托贷款提供连带责任保证担保。

  本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告

  天地源股份有限公司董事会

  二○一二年七月十七日

  股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2012-020

  天地源股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：西安天地源房地产开发有限公司

  ● 本次担保数量：1.5亿元人民币

  ● 本次无反担保措施

  ● 对外担保累计数量：20.32亿元人民币

  ● 截至目前公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述：

  天地源股份有限公司第六届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于天地源集合资金信托计划的议案》，根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，发起设立天地源集合资金信托计划，发行计划如下：

  1、发行方案

  西部信托通过对外发行总规模为1.5亿元的集合资金信托，计划筹集信托资金1.5亿元。该资金将用于为兰亭坊项目发放信托贷款。

  2、信托计划期限和资金成本

  信托计划期限为1.5年，信托年化资金总成本不高于14%。

  3、担保方式

  （1）公司将持有的西安天地源1.5亿股权作为质押担保；

  （2）公司为本次信托贷款提供连带责任保证担保。

  根据公司第六届董事会第二十六次会议、公司2012年度第一次临时股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过24亿元的额度范围，故本项议案不须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况：

  西安天地源系天地源股份有限公司下属控股100%的子公司，注册资金3亿元，经意范围为房地产开发和经营、物业管理、房屋租赁等。截止2012年一季度末，西安天地源总资产330,784.12万元、净资产61,653.11万元、负债总额269,131.01万元，净利润为7,554.43万元。

  三、董事会意见：

  根据经营发展需要，同意西安天地源与西部信托合作，发起设立天地源集合资金信托计划，并由公司为本次信托贷款提供连带责任保证担保。

  四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：

  本公司累计对外担保总额为20.32亿元人民币，无逾期担保。

  五、备查文件：

  1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。

  2、担保协议。

  特此公告。

  天地源股份有限公司董事会

  二○一二年七月十七日