证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2012—039

  北汽福田汽车股份有限公司

  关于调整部分专门委员会委员的董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年7月10日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  本公司共有董事15名，截止2012年7月17日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，决议如下：

  1、选举尚元贤董事为投资管理委员会委员，韩永贵同志不再担任；

  2、选举陈江董事为薪酬与考核委员会委员，尚元贤董事不再担任；

  3、选举陈江董事为提名/治理委员会委员，韩永贵同志不再担任。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月十七日

  备查文件：董事会决议。