股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2012－024

腾达建设集团股份有限公司

第六届董事会2012年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第六届董事会2012年第五次临时会议于2012年7月18日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于向五矿国际信托有限公司申请信托融资的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

为了促进业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，改善负债结构，同意公司向五矿国际信托投资有限公司申请信托融资，具体情况如下：

1、信托融资金额：不超过1.5亿元人民币；

2、信托融资期限：72个月；

3、信托融资用途：置换存量银行借款；

4、信托融资成本：年利率不超过8.6%；

5、信托融资质物：一是本公司及本公司控股子公司——台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司合计所持有的杭州钱江四桥经营有限公司100%的股权；二是公司控股子公司——杭州钱江四桥经营有限公司因每年向杭州市城市建设资产经营有限公司收取补偿费的权利而形成的应收账款。

具体权利义务以公司与五矿国际信托有限公司所签署的信托合同等法律文件的约定为准。

同意授权董事长叶洋友先生全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件，包括但不限于相关质押、担保等合同、协议或凭证，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

同意对公司章程做如下修改：

原条款	修改为
（七）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。	（九）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。
	第一百五十七条 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
第二节 内部审计 第一百五十六条 ……	第三节 内部审计 第一百五十八条 ......(后面的节、条序号顺延)
第一百九十八条 本章程自公司2011年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。	第二百条 本章程自公司2012年第一次临时股东大会审议通过之日起施行。

三、审议并通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

同意对股东大会议事规则做如下修改：

原条款	修改为
（一）发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种； （二）重大资产重组；（三）以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；（四）股权激励计划；（五）股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务；（六）对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；（七）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	（一）发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；（二）重大资产重组；（三）以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；（四）单次或者12个月内累计使用超募资金的金额达到1亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到10%以上的（含本数）；（五）拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易；（六）股权激励计划；（七）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司债务；（八）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；九）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

四、审议并通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

定于2012年8月3日(星期五)召开公司2012年第一次临时股东大会，会议通知另行公告。（具体内容详见公司临2012－025公告）

以上第二、三项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2012年7月18日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2012-025

腾达建设集团股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的

通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年8月3日(星期五)上午9∶30

3、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》

2、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

三、出席会议对象

1、股权登记日：2012年7月31日（星期二）

2、会议出席对象

(1)截至2012年7月31日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记方法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2012年8月1日（星期三）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318050 联 系 人：杨九如

联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

公司第六届董事会2012年第五次临时会议决议

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2012年7月18日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我本人/单位出席腾达建设集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案内容	同意	反对		弃权
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》
2	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户： 授权时间：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）