股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2012-临015

  国药集团药业股份有限公司

  第五届董事会第六次会议

  决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2012年7月6日以书面形式发出，会议于2012年7月19日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中三名独立董事参加了会议，并将会议审议议案提交了公司监事和高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份“十二五”期间全面内部控制建设发展规划》的议案。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2012年7月20日