证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2012-04

  中信重工机械股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信重工机械股份有限公司第二届董事会第九次会议于2012年7月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年7月8日以传真和电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名,会议由董事长任沁新先生主持。会议符合《公司法》和《中信重工机械股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，对提交本次会议审议的《关于参与中央预算内投资建设项目的议案》进行表决，一致通过如下决议：

  1、根据国家主管部门相关文件精神，同意中信重工机械股份有限公司参与中央预算内投资建设项目，项目总投资9500万元，项目建设内容为对公司现有锻压设备进行改造，并接收在中央预算内的固定资产投资。

  2、同意在中央预算内投资建设项目竣工验收后，将由此形成的国有资产转增为国有资本公积。该资本公积由中国中信股份有限公司作为国有资产出资人代表享有。

  表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。

  上述议案所涉及的项目尚须经国家主管部门审核批准后方可实施，结果存在不确定性。

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  二零一二年七月十九日