证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2012-012

  广州广船国际股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  本公司董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第十次会议于2012年7月18日以书面表决形式召开，全体11位董事参加表决，书面表决符合《公司法》及本公司章程的有关规定，所做决议合法有效。会议主要通过以下决议：

  1、通过本公司联合全资子公司荣广发展有限公司收购外方股东持有之广州永联钢结构有限公司（“永联公司”）49%股权，其中本公司收购24%股权，荣广发展有限公司收购25%股权，收购价格参照以永联公司2011年12月31日资产为基础的评估价确定。该项拟进行的收购将有利于本公司非船业务发展和产品结构调整。

  本公司将根据上市规则的要求，在签署收购永联公司股权合同之后履行信息披露义务（如适用）。

  2、通过《关于广东证监局现场检查结果的整改方案》，该方案全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)以及本公司网站(www.chinagsi.com)。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  广州，2012年7月19日