证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2012-17

  长春一东离合器股份有限公司

  2012年第三次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一东离合器股份有限公司2012年第三次临时董事会议于2012年7月20日以通讯方式召开，会议通知以通讯方式发出，在保证董事充分发表意见的前提下，以个别传签方式形成表决意见。应参加表决的董事 8 人,实际参加表决董事8人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了关于落实证监会分红文件精神，修改《公司章程》有关利润分配条款的议案。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  章程修订案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的通知。

  董事会定于2012年8月10日（星期五）上午9：00时召开2012年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  股东大会审议事项如下：

  （1）关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案；

  （2）公司2012-2014年股东分红回报规划；

  （3）关于选举杨金生为公司第五届董事会董事的议案；

  （4）关于聘任中准会计师事务所有限公司承担2012年度公司年度财务审计工作及内部控制审计工作的议案

  会议通知详见公司2012-18号公告。

  长春一东离合器股份有限公司董事会

  2012年7月20日

  证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2012-18

  长春一东离合器股份有限公司关于召开

  2012年第二次临时股东大会的公告

  长春一东离合器股份有限公司拟召开2012年第二次临时股东大会。

  一、召开会议基本情况

  本公司2012年第二次临时股东大会由公司董事会召集，定于2012年8月10日（星期五）上午9：00时在公司本部三楼会议室以现场方式召开。

  二、会议审议事项

  1、关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案；

  2、公司2012-2014年股东分红回报规划；

  3、关于选举杨金生为公司第五届董事会董事的议案；

  4、关于聘任中准会计师事务所有限公司承担2012年度公司年度财务审计工作及内部控制审计工作的议案

  三、会议出席对象

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2012年 8 月3日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

  四、登记方法

  1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

  2、登记时间：2012年8月9日（星期四）

  上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

  3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

  4、与会股东食宿及交通费自理。

  5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号，邮编：130103。

  联系电话：0431—85158570

  传 真：0431—85174234

  长春一东离合器股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月二十日

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器股份有限公司2012年第二次临时股东大会并行使表决权。

  委托人签名盖章： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  代理人签名盖章： 代理人身份证号码：

  委托日期：