证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-031

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2012年7月20日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2012年7月13日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  （一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的《公司章程》尚需提交股东大会审议批准。

  修订后的《公司章程》和《章程修订对照表》已刊载于公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  （二）审议通过了《关于制定<公司（2012年-2014年）三年股东回报规划书>的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司董事会审议通过了《关于制定<公司（2012年-2014年）三年股东回报规划书>的议案》，修改后该议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事已对上述章程修订及回报规划书的制定发表了独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司（2012年-2014年）三年股东回报规划书》及《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  （三）审议通过了《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司董事会审议通过了《关于变更公司2012年度审计机构的议案》，修改后该议案尚需提交股东大会审议批准。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司2012年度审计机构的公告》。

  （四）审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司董事会决定于2012年8月6日（周一）上午9点30分，在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室召开2012年第二次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

  1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  2、《关于制定<公司（2012年-2014年）三年股东回报规划书>的议案》；

  3、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月二十一日

  证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-032

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于变更公司2012年度审计

  机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于本公司2011年度股东大会确定聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并，合并后的存续主体为京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)，事务所同时更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。由于公司原审计业务由天健正信的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，公司董事会同意将公司2012年度审计机构相应变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

  公司独立董事张益河、黄锦泉、卢永华发表独立意见认为：

  鉴于本公司2011年度股东大会确定聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并，合并后的存续主体为京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)，事务所同时更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同会计师事务所”）。由于公司原审计业务由天健正信的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，董事会拟定将公司2012年度审计机构相应变更为致同会计师事务所。

  经核查，致同会计师事务所具备证券业从业资格，能够满足公司2012年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于原在天健正信会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的相关人士加入致同会计师事务所，公司改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意公司改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月二十一日

  证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-033

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时

  股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第二届董事会第二十次会议决定于2012年8月6日上午,在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2012年8月6日（星期一）上午9：30

  3、会议地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

  4、会议召开方式：以现场投票方式召开

  5、股权登记日：2012年7月31日（星期二）

  6、会议出席对象：

  (1)截至2012年7月31日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  2、《关于制定<公司（2012年-2014年）三年股东回报规划书>的议案》；

  3、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2012年8月2日（星期四），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。

  2、登记地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。

  3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：：

  (1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  (4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  四、其他事项

  1、本次股东大会会议会期预计为半天。

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系人：周荣志、柯麟祥 联系电话：0592-2273752

  传真：0592-2273752 邮政编码：361004

  地址：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 证券部

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月二十一日