证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2012-022号

福建省青山纸业股份有限公司

2012年第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2012年7月20日

会议召开地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16 层公司总部会议室

2、出席本次股东大会的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	283,750,072
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.72

3、会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长徐宗明先生

会议表决方式：现场记名表决

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事9人，出席8人（董事吴斌先生因事请假）；公司在任监事5人，出席4人（监事谢钦铭先生因事请假）；公司董事会秘书出席了会议。公司财务总监列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数 （股）	同意比例（%）	反对股数 （股）	反对比例（%）	弃权股数 （股）	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2012-2014年股东回报规划	283,750,072	100	0	0	0	0	通过
2	关于修改《公司章程》的议案	283,750,072	100	0	0	0	0	通过
3	关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案	283,750,072	100	0	0	0	0	通过

注1：上述第二项议案为特别决议议案，其他为普通决议议案。

注2：会议无关联股东回避表决议案。

三、律师见证情况

本次股东大会经福建至理律师事务所王新颖律师、周梦可律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2012]第095号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书及大会主持人签字确认的2012年第一次临时股东大会决议及会议记录；

2、福建至理律师事务所出具的《关于福建省青山纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

二〇一二年七月二十日

证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2012-023号

福建省青山纸业股份有限公司

2012年中期业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年6月30日。

2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2012年上半年归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，具体数据将在公司2012年半年度报告中予以详细披露。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润：22,550,324.44元

2、每股收益：0.0212元

三、业绩亏损的主要原因说明

2012年以来，受国内实体经济下行压力影响，公司主要产品纸、板、浆系列产品及光电产品加工贸易等销售量呈较大幅度下降，且售价下行。公司新建投产的浆粕产品受粘胶纤维行业市场需求疲软的影响，价格低迷，未能大幅提高公司主营收入、毛利额；报告期主要原材料采购价格上涨，人工成本增加，高强瓦楞纸、箱板纸等产品停产或减产，公司整体毛利率下降；报告期公司贷款规模扩大，贷款利率提高，以及技改项目完工，项目贷款利息停止资本化，转入当期损益，使财务费用大幅增加；报告期处置可供出售金融资产——股票收益减少等。

四、其他相关说明

公司计划于2012年8月17日披露2012年半年度报告，指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二○一二年七月二十日