证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2012-029

山东瑞康医药股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决定于2012年8月6日召开2012年第四次临时股东大会，公司于2012年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012年8月6日（星期一）14:30-16:30

网络投票时间为：2012年8月5日－8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月5日15:00至2012年8月6日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室

5、股权登记日：2012年8月2日（星期四）。

6、出席对象：

（1）截至股权登记日2012年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》；

3、审议《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》

4、审议《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》；

5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

7、审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容见公司于2012年7月20日在巨潮网资讯上披露的董事会决议

三、 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在2012年8月4日11:00之前送达公司证券部。来信请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编264004（信封注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2012年8月4日8:00-11:00。

3、登记地点：公司证券部

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票.该证券相关信息如下:

投票代码：362589 投票简称：瑞康投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令；

2)输入投票代码；

3)在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格1.00 元代表对议案1 进行表决；申报价格2.00 元代表对议案2 进行表决；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》	2.00
（1）	本次非公开发行股票的类型和面值	2.01
（2）	本次非公开发行股票的方式和时间	2.02
（3）	本次非公开发行股票的发行数量	2.03
（4）	本次非公开发行股票的发行对象	2.04
（5）	本次非公开发行股票的基准日和发行价格	2.05
（6）	本次非公开发行股票的募集资金用途和数量	2.06
（7）	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案	2.07
（8）	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.08
议案3	《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》	3.00
议案4	《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》	4.00
议案5	《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》	5.00
议案6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
议案7	《关于修改公司章程的议案》	7.00

4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5) 本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6)确认投票完成。

4、投票注意事项

1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

2) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1） 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东瑞康医药股份有限公司2012年第四次临时股东大会投票”；

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆；

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012

年8月5日15:00—2012 年8月6日15:00 期间的任意时间。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：山东省烟台市机场路326号，山东瑞康医药股份有限公司证券部

邮编：264004

联系人：周彬

电话：0535-6737695

传真：0535-6737695

电子信箱：zhoubin@realcan.cn

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2012年7月20日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于2012年8月6日召开的2012年第四次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托书签发日期：

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1.	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.	《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》
	本次非公开发行股票的类型和面值
	本次非公开发行股票的方式和时间
	本次非公开发行股票的发行数量
	本次非公开发行股票的发行对象
	本次非公开发行股票的基准日和发行价格
	本次非公开发行股票的募集资金用途和数量
	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
	本次非公开发行股票决议的有效期限
3.	《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
4.	《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
5.	《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》
6.	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.	《关于修改公司章程的议案》

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2012-030

山东瑞康医药股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

重要提示：公司股票将于2012年7月23日开市起复牌，请广大投资者留意。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2012年7月17日以书面形式发出，2012年7月20日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证，董事会认为公司已经符合非公开发行股票的条件。该议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和面值：

本次非公开发行的股票为人民币（A股），每股面值1元。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行方式和时间：

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行数量：

本次非公开发行股票数量不超过2,200万股（含2,200万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行对象：

本次发行对象为证券投资基金管理公司、保险公司、证券公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他投资者等不超过十名的特定投资者。

特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票定价基准日和发行价格：

公司本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行董事会决议公告日（2012年7月23日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于28.79元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途和数量：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过62,000万元，扣除发行费用之后的募集资金净额拟用于医疗器械配送项目、医用织物洗涤配送项目、医用织物生产项目和补充流动资金，投资额度如下：

单位：万元

序号	投资项目	固定资产	铺底流动资金	投资总额
1	医疗器械配送项目	13,460	6,000	19,460
2	医用织物洗涤配送项目	10,357	443	10,800
3	医用织物生产项目	8,872	318	9,190
小计		32,689	6,761	39,450
4	补充流动资金	-	-	20,550
合计				60,000

为保证上述四个募集资金项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。如实际募集资金低于项目需要量，公司将通过银行贷款或其他途径解决；如实际募集资金超过项目需要量，多出部分用于补充流动资金。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票完成后的利润分配方案：

本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票决议有效期限：

提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起1年。

该议案需提交股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；

该议案需提交公司股东大会审议

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括：

（1）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发起起止日期、发行数量、发行价格、发行对象的选择；

（2）聘请中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

（3）在需要时与作为本次发行对象的特定投资者签署认股协议或其他相关法律文件，并决定其生效；

（4）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（5）签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

（6）根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（7）在本次非公开发行股票完成后，办理非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间的事宜；

（8）如证券监管部门对非公开发行股票出台新的政策规定或市场条件发生变化时，根据新的政策规定或市场实际情况，对本次发行方案作相应调整；

（9）办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

（10）本授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

该议案需提请公司股东大会审议。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《瑞康医药2012年第四次临时股东大会通知公告》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。该议案需提交公司股东大会审议。

备查文件

本公司第一届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2012年7月20日