股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2012-047

中利科技集团股份有限公司

第二届董事会2012年第五次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年07月20日以传真和电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2012年07月23日以现场方式召开第二届董事会2012年第五次临时会议。会议于2012年07月23日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长龚茵主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

公司2011年度以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分派方案已实施完毕，公司的注册资本相应由人民币24030万元增加至48060万元。

提请公司股东大会同意授权董事会办理注册资本变更登记等有关事项。

本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；

《公司章程修改前后对照表》详见附件，《公司章程》具体内容详见2012年07月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的内容。

本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》；

公告具体内容详见2012年07月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的内容。

本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见2012年07月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的内容。

特此公告

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

2012年07月23日

附件：

中利科技集团股份有限公司章程修改对照表

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币24030万元。	第六条 公司注册资本为人民币48060万元。
第二十条 公司股份总数为24030万股，公司的股本结构为：普通股24030万股。	第二十条 公司股份总数为48060万股，公司的股本结构为：普通股48060万股。
第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。	（四）公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 （五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十八条 公司可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期现金分红；其中公司每年以现金方式分配的利润不少于上一年度经审计实现的可分配利润的百分之五。	（六）公司应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。 （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应该扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2012-048

中利科技集团股份有限公司

2012年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开2012年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年08月08日（星期三）下午14点30分。

2、股权登记日：2012年08月03日。

3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。

4、召集人：公司第二届董事会。

5、召开方式：现场会议

6、出席对象：

1）、截至2012年08月03日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2）、本公司董事、监事和高级管理人员；

3）、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案

1、会议审议事项合法、内容完备

2、提交股东大会表决的议案

1）议案：《关于增加公司注册资本的议案》

2）议案：《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

3）议案：《《关于制定〈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》

以上议案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案均已经公司第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过，其具体内容见2012年07月24日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2012年08月07日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

2、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：程娴、彭慧娥

联系电话：0512-52571118

传真：051252572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团

邮编：215542

2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司董事会

二○一二年七月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

（3）委托人股东帐号：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

委托人签名/或盖章：

受托人签名：

委托日期：

股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2012-049

中利科技集团股份有限公司

控股子公司中利腾晖获得新建项目

贴息补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）于前期已收到根据常熟市政府新建项目贴息资金人民币9253万元中的部分贴息额为人民币2000万元。该事项请具体参看2012年07月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012-045号公告。

公司与天衡会计师事务所有限公司（年审会计师事务所）经沟通和确认后，将该笔贴息划分为与资产相关的政府补助，根据《企业会计准则第16号--政府补助》的规定，取得与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。该笔贴息款（9253万元）对公司2012年度经营业绩将会产生一定影响，预计该笔贴息对公司2012年度损益的影响金额约为1000万元人民币。

具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者以公司在指定披露媒体的公告为准，注意投资风险。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

2012年07月23日